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新闻资讯 Case
Case 经典案例
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发布时间: 2017 - 11 - 20
从事外贸,货代物流业的“老司机”都知道,这两年做生意很多时候是“操的是白粉的心,赚的是白菜的利润”!近期,一类专门针对货代公司,以一票出运货物反复委托多家货代公司订舱为手段,诈骗运费的案件集中爆发。截止今天,已经有10余家货代公司深受其害,累计涉案金额已超三千万元人民币。并且,随着更多受害货代公司的出现以及案情的进一步披露,该金额还可能继续增加!现在我们就给大家具体分析一下实际案例以及对类似情况应如何防范!自去年以来,多家货代公司(以下被骗的货代公司我们统称“H货代公司”)被同一家外贸实业公司(下称“W外贸公司”)拖欠运费!其作案手段的隐蔽性和专业性让业界众多外贸和货代“老司机”们都无法察觉!那么到底这个针对货代的骗局是如何进行的呢?以下我们用一个简单图表带大家回顾一下整个案情:这样,W外贸公司向各家货代公司骗取了实际运费10余倍的资金!并通过种种貌似合理的理由拖欠应付各家货代公司的运费,将这些骗取到的资金据为己有。以往的货代行业常见的诈骗手段主要是通过空壳公司低价揽货、高价订舱并在收到货主运费后拖欠应支付给货代公司的运费,或是通过各种虚假业务、虚假单据进行的运费诈骗。这次的系列运费诈骗更加有隐蔽性,并主要有以下特点:货物是真实存在的指定的订舱代理向船公司订舱、货物运输过程是真实的,根据提单号和箱号在线查询也很难发现破绽。相关提单等单据上的信息是真实的。涉案X公司工商信息显示已经营10余年、注册资金高达千万,表面显示资信良好。诈骗企业委托货代公司,仅仅通过其向指定货代公司垫付运费,不涉及陆运、报关、报检等其他货运服务。由于以上特点,一开始各家被骗货代公司都以为只是普通的拖欠运费,直到各货代公司发现所办理业务的提单号居然都相同!显然,W外贸公司与所谓的指定货代(A货代公司)从一开始便串通好,每次均以一票货物为饵套取多家货代公司分别垫付的多倍运费。为在业务过程中尽量避免类似的风...
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发布时间: 2017 - 11 - 13
文章来源:《中国海关》杂志2017年第10期“全国海关通关一体化”,对企业的守法合规水平提出了更高的要求,在这样的新形势下,企业该如何提升自己,修炼“内功”?2017年6月28日,海关总署对外发布了《关于推进全国海关通关一体化改革的公告》(海关总署公告2017年第25号,以下简称“公告”)。自2017年7月1日起启用全国海关风险防控中心和税收征管中心,税收征管方式改革扩大到全国口岸所有运输方式进口的《中华人民共和国进出口税则》全部章节商品,各区域通关一体化审单中心不再办理相关业务,自此,全国海关通关一体化改革全面铺开。变革内容本轮改革的主要内容是“ 两个中心,三项制度”,“两个中心”是指风险防控中心和税收征管中心。“三项制度”包括:一是“一次申报,分步处置”的报关单审核管理制度;二是企业自报自缴税款、自行打印税单,海关全程抽查审核的税收征管制度;三是整合全国海关监管资源的协同监管制度。对企业的影响本次改革是对海关原先监管体系的重大变革,主要表现为:对企业的申报从审核制转变为受理制,以减少人工干预,强化企业申报责任;企业自报自缴税款,以强化企业自觉纳税的义务,减少纳税争议;海关总署通过“两个中心”对企业通关数据的审核实现了专业化、集约化和智能化,以期解决执法不统一问题。同时,改革可使海关增强实际监管力量,对企业守法合规水平提出了更高的要求:➽小问题可能会累积成大问题海关从审核变为受理后,一方面不再有关员进行审单操作,申报中存在的问题难以被及时发现,或导致逐月逐年累积,但被海关事后审核一旦发现,可能给企业带来处罚甚至降级等严重后果。按照目前海关办案条件,企业漏缴税款大于人民币20万元就可以定性为走私案件,由海关缉私局立案。➽申报不规范被发现的概率增加另一方面,税收征管中心按章节复核全国归口章节报关数据,随着大数据等信息技术手段的引入,实现了通关数据复核的专业化、集约化和智能化。...
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发布时间: 2017 - 11 - 08
10月30日下午五点三十分,会议室里传出熟悉的生日歌声,深圳OTL所有家人齐聚一起,为10月的寿星们送上诚挚的生日祝福!随着OTL快速的发展,越来越多的成员加入到我们的大家庭,公司在发展,福利在增加,在OTL这个大家庭里,处处能感受到企业对员工的关爱,每个月为员工举行生日会已经成为公司的一个传统,共同打造一个和谐友爱、团结奋进的团队已经成为大家最默契的目标。伙伴们一起点亮生日蜡烛10月寿星合影说什么悄悄话呢这么开心大家品尝着香甜的蛋糕,共同分享着生日的喜悦,感受着家的温馨。寿星们许下美好愿望,伙伴们送上美好祝福生日会简短而热烈,伙伴们的祝福却天长地久。愿幸福快乐一年四季都伴随我们亲爱的小伙伴,祝愿OTL越办越好!
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发布时间: 2017 - 11 - 08
到底是哪"三互"?2014年底,国务院印发《落实“三互”推进大通关建设改革方案》,推动口岸各部门“信息互换、监管互认、执法互助”。信息互换:进出口物流、交通工具、还有各单位自己的申报信息、查验信息和放行信息都能共享公用。监管互认:首先单位内部统一标准,在完成法律赋予的职能的前提下,把有关的货物查验、放行指令还有后续监管进行互认。执法互助:在口岸建立执法互助的行政互动机制,各口岸、各部门联防联控,共同合作,利用各自的优势,经常通报相关情况和问题,在口岸有关查验平台和设备都可以共用。在小保看来,其实就是口岸各相关部门优势互补的过程。“三互”涉及的口岸管理部门有哪些?发改委、公安部、交通运输部、商务部、海关总署、国税总局、质检总局、外汇管理局等。实现“三互”要做哪些工作?1.“单一窗口”建设。至于什么是“单一窗口”,不懂的朋友可以看前面小保发过的《做国际贸易,你知道“单一窗口”是干啥的么?》2.“一站式作业”。即联检部门联合查验,一次放行。车辆进闸时,闸口提示相关信息,车辆按照提示信息,进入相关区域,关检依据指令进行联合作业,查验结束后发送信息至口岸相关部门,口岸相关部门凭借放行信息进行一次核放。3.信息互联互通。依托电子口岸平台,共享监管流程信息,实现联检部门进出口货物申报信息、放行信息、视频监控信息的共享。4.建立健全口岸执法联合防控机制。完善口岸监管执法互助机制,强化口岸管理相关部门在应对突发事件、打击走私、打击骗退税、查处逃避检验检疫、反偷渡和制止不安全产品及假冒伪劣商品进出境等方面的全方位合作。……此外,还有推动一体化通关改革、整合监管设施资源、优化口岸执法资源、完善口岸开放布局、畅通国际物流大通道等等,要想正真实现“三互”,还要做的事情还有太多太多。实现“三互”有啥好处?好处多着呢,但最大的好处就是口岸部门串联运行、独立操作的多套程序,可以有效整合...
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